A regulação dos bitcoins como meio de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil
In the present essay, it seeks to analyze if the regulation of cryptocurrencies can be effective in mitigating the use of bitcoins as an instrument for committing the crime of money laundering, and, if it is possible, to observe which aspects should be considered in a regulatory activity of this kin...
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Formato: | bachelorThesis |
Idioma: | pt_BR |
Publicado em: |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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Endereço do item: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55421 |
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ri-123456789-554212023-11-24T13:11:27Z A regulação dos bitcoins como meio de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil Rosario, Mariana Hemilly Pereira Saboya, Keity Mara Ferreira de Souza e http://lattes.cnpq.br/1635342248564966 http://lattes.cnpq.br/0393204211774454 Leão, Paulo Roberto Dantas De Souza http://lattes.cnpq.br/1401819129523664 Pereira, Erick Wilson http://lattes.cnpq.br/0875921292981128 bitcoin lavagem de dinheiro regulação das criptomoedas bitcoin money laundry cryptocurrency regulation CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO In the present essay, it seeks to analyze if the regulation of cryptocurrencies can be effective in mitigating the use of bitcoins as an instrument for committing the crime of money laundering, and, if it is possible, to observe which aspects should be considered in a regulatory activity of this kind of instrument at the national level. To elucidate the problem, the essay analyzes the legal nature and characteristics of bitcoins, as well as how these cryptocurrencies can be used in each phase of the crime of money laundering, using the method of dogmatic approach and research of a theoretical-bibliographic nature for the purpose. Among the results of the research, it appears that regulation at the national level is valid, as it aims to bring greater legal certainty to cryptocurrency holders and stipulates minimum criteria for the provision of these services, guaranteeing consumer protection and fraud supervision, however depends on international cooperation to achieve its full effectiveness. No presente trabalho, busca-se analisar se a regulação das criptomoedas pode ser eficaz para a mitigação da utilização de bitcoins como instrumento para cometimento do crime de lavagem de dinheiro, e, sendo possível, observar quais aspectos devem ser considerados em uma atividade regulatória desse instrumento em âmbito nacional. Para elucidar a problemática, o trabalho analisa a natureza jurídica e as características dos bitcoins, bem como essas criptomoedas podem ser empregadas em cada fase do crime de lavagem de dinheiro, valendo-se do método de abordagem dogmática e pesquisa de natureza teórico-bibliográfica para tanto. Dentre os resultados da pesquisa, verifica-se que a regulação em âmbito nacional é válida, pois visa trazer maior segurança jurídica aos possuidores de criptomoedas e estipula critérios mínimos para a prestação desses serviços, garantindo a proteção do consumidor e a fiscalização de fraudes, todavia depende da cooperação internacional para alcançar sua total efetividade. 2023-11-24T13:11:26Z 2023-11-24T13:11:26Z 2023-08-28 bachelorThesis ROSARIO, Mariana Hemilly Pereira. A regulação dos bitcoins como meio de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil. Orientador: Keity Mara Ferreira de Souza e Saboya. 2023. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Departamento de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55421 pt_BR Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ application/pdf Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil UFRN Direito Departamento de Direito |
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In the present essay, it seeks to analyze if the regulation of cryptocurrencies can be effective in mitigating the use of bitcoins as an instrument for committing the crime of money laundering, and, if it is possible, to observe which aspects should be considered in a regulatory activity of this kind of instrument at the national level. To elucidate the problem, the essay analyzes the legal nature and characteristics of bitcoins, as well as how these cryptocurrencies can be used in each phase of the crime of money laundering, using the method of dogmatic approach and research of a theoretical-bibliographic nature for the purpose. Among the results of the research,
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